韩国虚拟货币庞氏骗局曝光：6.9万人被骗3.85万亿韩元，老年人成主要受害者
trust 2025年2月28日 16:27:11 trustwallet安卓版下载 223
虚拟货币起初被称赞为具有创新性的金融产物，可如今却成为了滋生诈骗、洗钱等违法犯罪行为的场所，普通民众的财富正遭受着严重的威胁，那么虚拟货币市场到底发生了怎样的变化？
“V Global”骗局
“V Global”公司打着运营虚拟货币交易平台的旗号，劝说人们去开户并进行投资。他们宣称只要最低投入 600 万韩元（约合 3.4 万元人民币），在短时间内就能获得数倍的回报。有很多人被这种高额回报所吸引，然而他们却并未意识到自己已步入了陷阱。
在现实生活中，有许多人怀揣着通过投资实现财富自由的梦想，他们轻易地相信了该公司所作出的承诺。其中，有的投资者将自己的全部积蓄都投入其中，仅仅是为了能够分得一份“财富的份额”，然而，他们未曾想到的是，最终等待他们的却是血本无归的结局。
庞氏骗局真相
庞氏骗局是以给予高额回报为诱饵进行引诱，从而骗取投资者的资金。它利用新投资者的资金来支付老客户的回报，并且通常不会进行实际的投资。而“V Global”的运作模式与庞氏骗局的这些特征是相符的。
这种骗局在金融市场时常发生。它利用人们的贪婪以及对财富的强烈渴求，持续吸纳资金。若没有足够多的新投资者加入，资金链就会断裂，所有投资者都会遭受巨大损失，导致许多家庭的生活陷入困境。
监管前期成果
在此之前，我国实施了强监管措施，这些措施使得虚拟货币交易平台和 ICO 交易平台都已退出了市场，且基本上没有风险。同时，人民币交易的比特币在全球所占的比例曾一度下降，下降到了不足 1%。这一成果对于维护金融秩序有着非常重大的意义。
这些措施有力地打击了虚拟货币交易的疯狂势头，促使市场逐渐回归理性。许多投机者发觉无利可图后，便纷纷选择退出，这样就减少了金融市场中不稳定的因素。
炒作活动反弹
今年开始后，虚拟货币的交易炒作活动又开始回升了。从 5 月 18 日起，我国持续释放出一系列监管政策，这体现了打击的决心。
一些不法分子认为监管变宽松了，接着就又开始对虚拟货币进行炒作行为。他们通过各种途径来引诱投资者进入市场，致使很多人再次面临到了风险。此次的监管反弹，其目的就是要再度给大家敲响警钟。
密集的监管行动
5 月 18 日，三家协会发布了一则公告。公告表明，虚拟货币缺乏真实价值支撑。虚拟货币的价格容易被人操控。并且，虚拟货币存在多种风险。所以，民众需提高自身警惕性。
公告清晰地说明了虚拟货币交易所具备的各类风险。这让投资者能明白，在对虚拟货币进行投资时，可能会碰到诸多问题。并且，公告还提醒投资者需慎重对待投资虚拟货币这件事，以防因盲目跟从而使自身蒙受损失。
5 月 21 日，国务院金融委提出要求。要对比特币挖矿和交易行为予以打击。这是在相关表述中首次直接提及对这类行为进行打击。由此能看出监管方面有了升级。挖矿行为会消耗大量能源，并且会引发很多金融风险。所以打击挖矿行为是净化市场的一个有力举措。
加密货币风险剖析
这些特点导致违法犯罪活动呈现出上升的趋势。
一些犯罪分子利用虚拟货币进行非法资金转移活动，借此躲避监管。虚拟货币的匿名性使得追踪资金流向难度很大，这给司法机关打击犯罪带来了许多挑战，也对国家金融安全和社会稳定构成了威胁。
FTC 的报告表明，20 岁至 49 岁年龄段的美国人易受加密货币投资诈骗侵害。到去年 12 月底，全球因加密货币诈骗损失的金额近 40 亿美元。
诈骗的手段包含多种。其中有“空气币”这类诈骗方式，也有在社交媒体上开展的诈骗行为。这些诈骗行为给个人造成了极大的伤害，给家庭带来了损害，还影响到了金融市场的正常运行。
面对虚拟货币市场存在着数量如此之多的乱象，你认为应该通过何种方式来提升公众对虚拟货币风险的认知？
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