纽约总检察长指控Bitfinex和Tether违反法律，掩盖8.5亿美元损失
trust 2025年1月11日 03:06:20 trust钱包app下载 183
近日，加密货币领域有一个惊人消息传出：Bitfinex 交易平台以及 tether 虚拟货币背后的运营商的一系列操作被揭露了。这些操作中包含混合资金的行为，其目的是掩盖 8.5 亿美元的损失等问题。毫无疑问，这一话题在如今的加密货币市场中就如同一个重磅炸弹。
Bitfinex事件回顾
Bitfinex在香港注册，其在世界上的排名处于第 8 位，24 小时的交易额达到 9.43 亿人民币。2016 年，它遭遇了极为重大的比特币被盗事件，大约有 12 万枚比特币（约 6.5 亿美元）经由社交媒体被窃取。对于一个交易平台而言，这是极为巨大的损失，并且这或许是引发后续他们一系列不当操作的一个起因。之后，为了填补亏损，他们进行了一系列值得怀疑的行动，比如运营商将客户资金与公司资金相混合，以此来掩盖巨大的损失。
这个交易平台与 tether 虚拟货币的关系极为紧密。其高管在资金方面存在着诸多联系，包含大量现金储备交易等行为。tether 多年来向投资者宣称其虚拟货币由足额美元支持，然而实际上背后或许存在着严重的资金问题。
Tether与USD的兑换
非小号介绍称，Tether 公司推出的 USDT 是以美元为基础的代币，1USDT 与 1 美元相等，从理论层面来讲，用户能够随时进行 1:1 的兑换。然而，鉴于 Bitfinex 以及 Tether 背后存在的这些资金操作方面的问题，当前这个兑换机制显得充满了风险。实际上，他们背后的现金储备状况相当模糊不清。此前曾宣称每 1USDT 在公司账户上都有 1 美元相对应，但如今所爆发出来的问题让人对其真实性产生了怀疑。
从投资者角度而言，如果兑换机制出现崩塌的情况，那么投资者手中的 USDT 就有可能变得毫无价值，这对于持有大量 USDT 的投资者而言是极为严重的打击。
比特币价格操纵
数据表明，目前有 31.31%的比特币交易量是通过与 USDT 进行交易而完成的。2017 年比特币出现疯狂上涨，其背后可能是 Tether、Bitfinex 等几家主要玩家进行价格操纵并推动的，并非真正的投资者需求。Bitfinex 交易所的比特币价格长期比其他交易所要高。例如，通过对比可以发现，其他交易所的比特币报价约为 5237 美元，而 Bitfinex 则报 5473 美元。
这种价格操纵既会对比特币价格本身产生影响，也会对整个加密货币市场的平衡造成影响。部分投资者或许会由于价格处于不合理的高位而进入仓位，之后便会遭受极大的损失。另外，其他非主流的加密货币也有可能受到波及，从而打乱整个市场正常的发展节奏。
Bitfinex回应质疑
2019 年 4 月 26 日，面对纽约总检察长的行动，bitfinex 作出回应。其称法庭文件是恶意撰写的，且包含很多虚假断言。然而，这一回应并未平息争议，反而给人一种它没有正面回应实质问题的感觉。实际上，许多事实证据就在眼前，它只是说文件虚假，却未拿出确凿证据来反驳诸如资金混合、价格操纵等问题。
这使公众越发怀疑 Bitfinex 是否打算用这种强硬却空洞的回应去遮掩自身的问题。此类回应无法重新树立投资者的信心，从而让整个事件持续发酵。
稳定币的信任风险
从事件角度来看，稳定币的风险极高。其中最大的问题当属信任风险。原因在于后面的资金未受到任何监管，发行公司具备挪用投资者资金的能力，就如同 Bitfinex 和 Tether 所进行的操作那样。如今，许多投资者已对稳定币开始持以谨慎的态度。
大型机构或许会推出新的可替代产品，以此来改变当前的状况。处于这样的信任危机之中，稳定币的未来发展形势不容乐观。倘若无法解决这些信任方面的问题，那么稳定币要在加密货币市场持续且健康地发展，就会变得极为困难。
对投资者的影响
对于投资者而言，这堪称一场噩梦。许多投资者此前或许曾相信 Tether 关于有足额美元支持的言论，进而大量持有 USDT。如今遭遇这样的事件发展态势，投资者的资金正面临着巨大的风险。他们不但要承受资产有可能贬值的风险，而且还可能遭遇交易平台或者货币公司破产致使资产消失的危险。
在这个过程里，投资者的权益难以得到切实的保障。多数投资者不具备足够的能力去深入探查这些交易平台以及虚拟货币背后的真实运营状况。一旦公司发生问题，投资者就只得承受损失。
你觉得在这样的情形之下，普通投资者是否还有在加密货币市场保障自身权益的可能？期望大家能够进行评论互动，给这篇文章点赞以及进行分享。
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